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重慶法院待落錘:一起自訴案件的侵占罪爭議

本刊新聞觀察員

       2019年9月3日上午9時30分,重慶市渝北區人民法院在第二審判庭開庭審理了重慶園林某公司自訴江蘇丹陽沙某芳因購買苗木而引發的涉嫌侵占案。

       公司自訴沙某芳涉嫌侵占

       通過庭審調查得知,重慶園林某公司于2017年12月14日向沙某芳的某苗木專業合作社以采購苗木的名義轉賬2000萬元。該款系重慶園林某公司向廣東某銀行重慶分行貸款的。

       也正是因為2000萬元,重慶警方以合同詐騙立案,并將抓捕沙某芳的偵查案件報送檢察機關批準逮捕。檢察機關隨后作出不予批捕的決定,認為沙某芳涉嫌合同詐騙罪的事實不清、證據不足。隨后,警方將此案撤銷。

       重慶園林某公司一法務人員稱,2017年12月16日,重慶園林某公司派員到丹陽調查,發現沙某芳在2017年12月15日陸續將2000萬元購苗款轉至其控制的丹陽某苗木專業合作社,隨后又將資金分散轉至沙某芳控制的多個賬戶。

       2017年12月18日,重慶園林某公司向重慶公安機關報案。公安機關追回1400萬元,余款600萬元至今沒有追回。據此,該公司起訴沙某芳犯有侵占罪。

       在庭審中,沙某芳表示,將2000萬元余下款項500萬購買了樹苗,以現金支付,于2017年12月27日交付,有收款收條為證。

       重慶市公安局在提請逮捕書中寫明:2010年,重慶園林某公司在江蘇常州市設立辦事處,之后重慶園林某公司與沙某芳有業務上的往來。沙某芳為重慶園林某公司提供工程業務信息,重慶園林某公司負責聯系工程項目。項目完成后,重慶園林某公司支付給沙某芳費用。

        2012年5月,沙某芳成立了某苗木合作社,根據重慶園林某公司的工程需要,為該公司提供苗木。2013年9月27日,雙方商量后簽訂了經營合同,任命沙某芳為辦事處負責人,從事全國范圍內的園林綠化、市政工程項目的施工經營活動,辦事處不單獨建賬。

       為了方便重慶園林某公司的經營活動,雙方經商議后,沙某芳同意以某苗木合作社的名義開設一個專用賬戶,交給重慶園林使用。雙方約定,該賬戶只開通企業掌銀,辦理企業網銀證書業務,由重慶園林某公司控制賬戶的網銀U盾。

       2015年9月,沙某芳以某苗木合作社的名義在某銀行丹陽市導墅鎮支行開設了賬戶,按約開通了企業網銀證書業務,并將U盾交給重慶園林某公司保管使用。

       2016年10月,由于承包期限已到,沙某芳以承包管理費過高為由,于2017年11月14日,與該公司簽訂了《解除合同協議》。同時,雙方對債權債務進行了清算。

       2017年11月,重慶園林某公司告訴沙某芳,公司中了一個3800萬元的標,沙某芳提出與重慶園林某公司進行合作。重慶園林某公司同意向沙某芳訂購一批苗木,并以支付某苗木合作社采購苗木款的名義,向銀行提出貸款。沙某芳同意將某苗木合作社在某銀行導墅鎮支行的專用賬戶交給重慶園林某公司繼續使用。

       同年12月,當沙某芳收到到款信息后,以網銀密碼遺失為由,安排某苗木合作社的法人代表沙某保和財務人員蔣某軍到銀行辦理了該專用賬戶的網上銀行變更手續,將企業掌銀變更為企業網銀業務,并以密碼遺失為由,注銷了重慶園林某公司對專用賬戶U盾的控制使用權限,同時用現金支票將該賬戶上的2000萬元全部轉移到其控制的某苗木合作社在丹陽市另一家商業銀行的賬戶內。

       重慶公安認為,沙某芳以訂購苗木為誘餌,以非法占有為目的,采取變更網銀手續、申請新的網銀U盾的方式,使重慶園林某公司喪失對苗木采購款的控制權,騙取重慶園林某公司苗木采購款2000萬元,其行為涉嫌合同詐騙罪。重慶警方以沙某芳涉嫌合同詐騙罪報請檢察院批準逮捕。

       檢察機關則認為,沙某芳的所作所為與合同詐騙無關,指控其合同詐騙罪的事實不清、證據不足,不予批準逮捕。隨后,警方撤銷此案。

        購買苗木還是侵占資金?

       重慶園林某公司在《刑事自訴狀》中稱,沙某芳利用變更后的U盾和密碼將專用賬戶內歸屬于重慶園林某公司所有的資金,轉移至其控制的其他賬戶內,非法占有,且拒不歸還,金額共計2000萬元。

       重慶園林某公司的法務人員稱,沙某芳與重慶園林某公司協商為沙某芳開設專用賬戶,但沙某芳預留了某苗木合作社的印鑒,故其對該賬戶具有實際控制力,可以視為其對該賬戶具有保管義務。沙某芳非法占有該筆款項的主觀意圖明顯,其行為已構成侵占罪。

       沙某芳的辯護律師、北京司舵律師事務所律師程麗梅和高義寶表示,重慶園林某公司指控所依據的證據均來自于公安機關的刑事案件卷宗。但重慶園林某公司在自訴狀中所述的事實和主張,與刑事案件卷宗存在嚴重不一致,甚至矛盾。

       因此,法院有必要查清并還原事實真相。刑事卷宗體現了案件的基本事實,且刑事卷宗中明確表明,涉案的2000萬元是重慶園林某公司支付給沙某芳的購苗木款,即購貨款。既然是購買苗木的款項,沙某芳沒有返還義務,只有履行合同、提供苗木的義務。

       返還購貨款的前提是解除合同,而重慶園林某公司至今也沒有解除合同。沙某芳已經為提供苗木做出了準備工作,但由于重慶園林某公司尚未與業主簽訂正式合同,未向沙某芳提供具體采購苗木的清單,沙某芳無法按清單提供貨源,實際履行合同。

       重慶園林某公司向沙某芳支付的2000萬元購貨款,作為將來交付貨物的對價款,沙某芳對其擁有所有權、使用權、處置權。沙某芳將資金從專用賬戶轉至其他賬戶并提取現金,是履行苗木買賣合同的正常、合法行為。該專用賬戶是某苗木合作社以自己名義開立的,對該賬戶擁有所有權和使用權,不存在保管義務之說。既然案涉2000萬元不是被保管財物,沙某芳的行為不構成侵占罪。

       重慶園林某公司的法務人員認為,重慶園林某公司涉案的2000萬元是該公司借用沙某芳賬戶以采購苗木名義向銀行貸款,過戶使用,這是金融界中慣常做法。

       對此,沙某芳的辯護律師認為,如果重慶園林某公司所稱屬實,則涉嫌騙貸罪或貸款詐騙罪行為。本案是一起民事糾紛,即重慶園林某公司與沙某芳之間因買賣合同、合作、工程施工等行為引發的債權債務關系,沙某芳不構成侵占罪。重慶園林某公司應當啟動民事訴訟或與沙某芳以其他方式、途徑解決爭議,建議法院作出沙某芳無罪的判決。

       據了解,重慶市渝北區人民法院未對此案當庭作出判決。對于該案的進展情況,本刊將繼續予以關注。

法律眼

刑事自訴的法律規定

       根據法律規定,刑事自訴是指被害人、被害人的法定代理人、近親屬為了追究被告人的刑事責任而直接向人民法院提起的訴訟。自訴案件是“公訴案件”的對稱。在我國,各級法院審理案件以起訴作為審判前提條件。如果沒有當事人向法院起訴,就沒有法院的審理。法院審理刑事案件分公訴和自訴兩種。公訴案件由人民檢察院代表國家向人民法院提起訴訟;自訴案件是由被害人自己或其法定代理人、近親屬向人民法院直接提起訴訟。
 

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